臨汾新聞網(wǎng)訊 如今，網(wǎng)絡購物已成為現(xiàn)代生活中不可或缺的一部分，然而，消費者在享受著網(wǎng)絡購物方便快捷的同時，一種以冒充購物平臺“客服人員”的電信詐騙也悄悄來襲，不少消費者因此上當受騙。

　　這種詐騙伎倆是如何讓受害者一步步落入陷阱?詐騙的錢又是怎么被轉走的呢?

　　8月5日，堯都區(qū)公安局堅持大數(shù)據(jù)引領智慧刑偵，循線偵查，抽絲剝繭，深挖電信詐騙背后的洗錢犯罪線索，奔赴福建省龍巖市，首次打掉電信詐騙洗錢的“水房”團伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結涉案資金100余萬元。

　　輕信“客服” 掉進“退款詐騙”陷阱

　　5月6日15時許，市民小麗(化名)向堯都區(qū)公安局報警，稱其遭遇電信詐騙。

　　小麗說，她之前接到自稱是淘寶網(wǎng)絡公司“客服人員”的電話，稱其網(wǎng)購的奶嘴存在質(zhì)量問題，需要辦理退款，讓她添加微信進行溝通。由于“客服人員”能準確說出她購買的商品名稱、種類、件數(shù)以及個人信息，小麗信以為真，就按照對方的提示進行操作。

　　“客服人員”讓小麗在支付寶總資產(chǎn)里點擊理賠，小麗沒找到理賠通道，“客服人員”稱錢已打到支付寶借唄中，讓她開通支付寶借唄，并向指定的賬號匯款才能完成理賠。隨后，小麗通過支付寶借唄、京東商城APP、小米金融APP借款，購買10多張網(wǎng)絡商城電子卡轉贈給對方，并提供自己的銀行卡、信用卡卡號和驗證碼，多次給對方的銀行賬號轉賬，先后被騙69781元?！翱头藛T”還讓小麗繼續(xù)轉賬，小麗這才意識到被騙，“客服人員”隨即失聯(lián)。

　　循線偵查 全力偵破民生案件

　　接到報案后，堯都區(qū)公安局辦案民警及時向局領導匯報，局長師安平高度重視，要求全力偵破民生案件，重拳打擊電信詐騙犯罪，立即組織成立“05·06”專案組，根據(jù)受害人提供的支付寶、銀行卡等信息，在銀行等部門的配合下，迅速展開偵查。

　　為迅速排查電詐犯罪線索，在市公安局相關部門的大力支持下，專案組深入調(diào)查該案的資金流、信息流等，依托大數(shù)據(jù)平臺，梳理核查犯罪團伙成員的關聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)該團伙涉及多個省市的電信詐騙案件，涉案人員多，資金高達2400余萬元。通過進一步偵查，專案組掌握到該犯罪團伙成員所處地域，將于某某、付某某等重點涉案人員納入偵查視線。

　　專案組深入分析研判，發(fā)現(xiàn)該犯罪團伙成員采取多波次對資金拆分轉移進行“洗白”，是一種新型的“水房”式操作。

　　集中收網(wǎng) 一舉搗毀“水房”窩點

　　所謂“水房”，是指隨著我國持續(xù)高壓打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，電信詐騙團伙轉移到境外并將詐騙環(huán)節(jié)與轉賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點，是詐騙犯罪鏈條上負責拆分轉移詐騙所得資金的關鍵環(huán)節(jié)。而“水房”往往藏匿在國內(nèi)獨立運作，可同時為多個處在境外、實施不同類型電信網(wǎng)絡詐騙的團伙進行“洗錢”。

　　7月初，根據(jù)前期偵查，該局分管副局長褚韶勇帶隊轉戰(zhàn)福建省龍巖市，專案組集中偵查摸排犯罪團伙的涉案人員、勾聯(lián)方式、作案手法、活動規(guī)律等情況，經(jīng)過緊張的工作，成功鎖定該犯罪團伙洗錢的“水房”窩點及涉案成員。

　　7月31日，專案組在當?shù)鼐脚浜舷麻_展集中收網(wǎng)行動，先后抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案物證70余件。8月5日，落網(wǎng)的犯罪嫌疑人被押解回臨。

　　目前，堯都警方對涉案的11名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施，依法凍結涉案資金100余萬元，該案正在進一步偵辦中。

　　辦案民警提醒：網(wǎng)購時代，訂單異常退款、產(chǎn)品質(zhì)量問題退款等成了騙子詐騙的新手法。雖然電信網(wǎng)絡詐騙手法五花八門，但只要提高警惕，注意自我保護，騙子也將無計可施。市民在辦理網(wǎng)購退款時，要在正規(guī)電商平臺，規(guī)范操作，不需要使用其他第三方平臺操作，更不會有工作人員通過其他方式與客戶聯(lián)系，不要隨意掃描陌生人發(fā)來的二維碼，更不要輕易點開陌生人發(fā)來的網(wǎng)址鏈接，對于陌生電話或短信不要輕易透露自己的任何信息，尤其是銀行卡號、銀行卡密碼、支付寶密碼、驗證碼等信息。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應保存證據(jù)，第一時間報警。

　　記者 白潔