臨汾新聞網(wǎng)訊 如今，網(wǎng)絡(luò)購物已成為現(xiàn)代生活中不可或缺的一部分，然而，消費(fèi)者在享受著網(wǎng)絡(luò)購物方便快捷的同時(shí)，一種以冒充購物平臺(tái)“客服人員”的電信詐騙也悄悄來襲，不少消費(fèi)者因此上當(dāng)受騙。

　　這種詐騙伎倆是如何讓受害者一步步落入陷阱?詐騙的錢又是怎么被轉(zhuǎn)走的呢?

　　8月5日，堯都區(qū)公安局堅(jiān)持大數(shù)據(jù)引領(lǐng)智慧刑偵，循線偵查，抽絲剝繭，深挖電信詐騙背后的洗錢犯罪線索，奔赴福建省龍巖市，首次打掉電信詐騙洗錢的“水房”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結(jié)涉案資金100余萬元。

　　輕信“客服” 掉進(jìn)“退款詐騙”陷阱

　　5月6日15時(shí)許，市民小麗(化名)向堯都區(qū)公安局報(bào)警，稱其遭遇電信詐騙。

　　小麗說，她之前接到自稱是淘寶網(wǎng)絡(luò)公司“客服人員”的電話，稱其網(wǎng)購的奶嘴存在質(zhì)量問題，需要辦理退款，讓她添加微信進(jìn)行溝通。由于“客服人員”能準(zhǔn)確說出她購買的商品名稱、種類、件數(shù)以及個(gè)人信息，小麗信以為真，就按照對(duì)方的提示進(jìn)行操作。

　　“客服人員”讓小麗在支付寶總資產(chǎn)里點(diǎn)擊理賠，小麗沒找到理賠通道，“客服人員”稱錢已打到支付寶借唄中，讓她開通支付寶借唄，并向指定的賬號(hào)匯款才能完成理賠。隨后，小麗通過支付寶借唄、京東商城APP、小米金融APP借款，購買10多張網(wǎng)絡(luò)商城電子卡轉(zhuǎn)贈(zèng)給對(duì)方，并提供自己的銀行卡、信用卡卡號(hào)和驗(yàn)證碼，多次給對(duì)方的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬，先后被騙69781元。“客服人員”還讓小麗繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，小麗這才意識(shí)到被騙，“客服人員”隨即失聯(lián)。

　　循線偵查 全力偵破民生案件

　　接到報(bào)案后，堯都區(qū)公安局辦案民警及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，局長(zhǎng)師安平高度重視，要求全力偵破民生案件，重拳打擊電信詐騙犯罪，立即組織成立“05·06”專案組，根據(jù)受害人提供的支付寶、銀行卡等信息，在銀行等部門的配合下，迅速展開偵查。

　　為迅速排查電詐犯罪線索，在市公安局相關(guān)部門的大力支持下，專案組深入調(diào)查該案的資金流、信息流等，依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)，梳理核查犯罪團(tuán)伙成員的關(guān)聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙涉及多個(gè)省市的電信詐騙案件，涉案人員多，資金高達(dá)2400余萬元。通過進(jìn)一步偵查，專案組掌握到該犯罪團(tuán)伙成員所處地域，將于某某、付某某等重點(diǎn)涉案人員納入偵查視線。

　　專案組深入分析研判，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙成員采取多波次對(duì)資金拆分轉(zhuǎn)移進(jìn)行“洗白”，是一種新型的“水房”式操作。

　　集中收網(wǎng) 一舉搗毀“水房”窩點(diǎn)

　　所謂“水房”，是指隨著我國(guó)持續(xù)高壓打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移到境外并將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點(diǎn)，是詐騙犯罪鏈條上負(fù)責(zé)拆分轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。而“水房”往往藏匿在國(guó)內(nèi)獨(dú)立運(yùn)作，可同時(shí)為多個(gè)處在境外、實(shí)施不同類型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”。

　　7月初，根據(jù)前期偵查，該局分管副局長(zhǎng)褚韶勇帶隊(duì)轉(zhuǎn)戰(zhàn)福建省龍巖市，專案組集中偵查摸排犯罪團(tuán)伙的涉案人員、勾聯(lián)方式、作案手法、活動(dòng)規(guī)律等情況，經(jīng)過緊張的工作，成功鎖定該犯罪團(tuán)伙洗錢的“水房”窩點(diǎn)及涉案成員。

　　7月31日，專案組在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷麻_展集中收網(wǎng)行動(dòng)，先后抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲涉案物證70余件。8月5日，落網(wǎng)的犯罪嫌疑人被押解回臨。

　　目前，堯都警方對(duì)涉案的11名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，依法凍結(jié)涉案資金100余萬元，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

　　辦案民警提醒：網(wǎng)購時(shí)代，訂單異常退款、產(chǎn)品質(zhì)量問題退款等成了騙子詐騙的新手法。雖然電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法五花八門，但只要提高警惕，注意自我保護(hù)，騙子也將無計(jì)可施。市民在辦理網(wǎng)購?fù)丝顣r(shí)，要在正規(guī)電商平臺(tái)，規(guī)范操作，不需要使用其他第三方平臺(tái)操作，更不會(huì)有工作人員通過其他方式與客戶聯(lián)系，不要隨意掃描陌生人發(fā)來的二維碼，更不要輕易點(diǎn)開陌生人發(fā)來的網(wǎng)址鏈接，對(duì)于陌生電話或短信不要輕易透露自己的任何信息，尤其是銀行卡號(hào)、銀行卡密碼、支付寶密碼、驗(yàn)證碼等信息。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)保存證據(jù)，第一時(shí)間報(bào)警。

　　記者 白潔